证券代码：603867 证券简称：新化股份 公告编号：2025-037
转债代码：113663 转债简称：新化转债
浙江新化化工股份有限公司
对于不提前赎回“新化转债”的公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何舛错记录、误导性述说
或者过失遗漏，并对其内容的真实性、准确性和竣工性承担法律包袱。
蹙迫内容教导：
? 自 2025 年 7 月 15 日至 2025 年 8 月 13 日，公司股票有 15 个交
易日的收盘价钱不低于“新化转债”当期转股价 19.81 元/股的 130%（即
次暂不掌握“新化转债”的提前赎回权柄，不提前赎回“新化转债”。
? 将来三个月内（即 2025 年 8 月 14 日至 2025 年 11 月 13 日），
若“新化转债”再次触发赎回条件，公司均不掌握提前赎回权柄。以 2025 年
公司董事会将再次召开会议决定是否掌握“新化转债”的提前赎回权柄。
一、可转债刊行上市不祥
经中国证券监督不断委员会《对于核准浙江新化化工股份有限公司公设立
行可转化公司债券的批复》（证监许可[2022]2163号）核准，公司于2022年11
月28日公设立行了650.00万张可转化公司债券，每张面值100元，刊行总数
终末一期利息）。
经上交所自律监管决定书〔2022〕343号文甘心，公司65，000.00万元可转
换公司债券于2022年12月16日起在上交所挂牌往来，债券简称“新化转债”，
债券代码“113663”。
二、可转债转股价钱拯救情况
阐述《上海证券往来所股票上市司法》等筹商法律法则的司法和《浙江新
化化工股份有限公司公设立行可转化公司债券召募讲明书》（以下简称“召募
讲明书”）的商定，公司刊行的“新化转债”转股期自2023年6月2日至2028年
款项不另计息）。“新化转债”的启动转股价钱为32.41元/股，最新转股价钱
为19.81元/股。历次转股价钱拯救情况如下：
因公司2022年度实践权益分配，转股价钱自2023年6月21日由32.41元/股调
整为31.86元/股，详见公司在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）露出的
《浙江新化化工股份有限公司对于“新化转债”转股价钱拯救的公告》（公告
编号：2023-043）。
因公司2023年度实践权益分配，转股价钱自2024年6月18日由31.86元/股调
整为31.42元/股，详见公司在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）露出的
《浙江新化化工股份有限公司对于拯救“新化转债”转股价钱的公告》（公告
编号：2024-039）。
因公司股价恬逸召募讲明书中司法的转股价钱向下修正的条件，公司将
“新化转债”转股价钱自2024年9月20日起由31.42元/股拯救为20.25 元/股，
具体内容详见公司在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）露出的《浙江新
化化工股份有限公司对于向下修正“新化转债”转股价钱暨转股停复牌的公
告》（公告编号：2024-063）。
因公司2024年度实践权益分配，转股价钱自2025年6月18日由20.25元/股调
整为19.81元/股，详见公司在上海证券往来所网站（www.sse.com.cn）露出的
《浙江新化化工股份有限公司对于实践2024年度权益分配相应拯救“新化转
债”转股价钱的公告》（公告编号：2025-032）。
三、“新化转债”赎回条件与触发情况
（一）赎回条件
阐述《浙江新化化工股份有限公司公设立行可转化公司债券召募讲明书》
中对于有条件赎回条件的商定：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的恣意一种出当前，公司
董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的
可转债：
有 15 个往来日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
当期应计利息的筹谋公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的可转债票面总金额；
i：指可转债往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述 30 个往来日内发生过转股价钱拯救的情形，则在拯救前的往来
日按拯救前的转股价钱和收盘价钱筹谋，拯救后的往来日按拯救后的转股价钱
和收盘价钱筹谋。
（二） 赎回条件触发情况
自 2025 年 7 月 15 日至 2025 年 8 月 13 日，公司股票已有十五个往来日收
盘价钱不低于“新化转债”当期转股价的 130%，即 25.753 元/股，触发“新
化转债 ”的有条件赎回条件。
四、公司不提前赎回“新化转债”的决定
公司于2025年8月13日召开第六届董事会第十九次会议，
股民审议通过了《对于
不提前赎回“新化转债”的议案》，空洞研究公司实质情况、股价走势、阛阓环
境等多重身分，基于对公司长期发展后劲与内在价值的信心，为蜕变举座投资者
的利益，决定本次不掌握“新化转债”的提前赎回权柄，不提前赎回“新化转
债”。将来三个月内（即 2025 年 8 月 14 日至 2025 年 11 月 13 日），若
“新化转债”再次触发赎回条件，公司均不掌握提前赎回权柄。以 2025 年 11
月 13 日之后的首个往来日再行筹谋，若“新化转债”再次触发赎回条件，公司
董事会将再次召开会议决定是否掌握“新化转债”的提前赎回权柄。
五、筹商主体减捏可转债情况
公司捏股5%以上鼓吹、董事、高等不断东说念主员在本次“新化转债”赎回条件满
足前六个月内往来“新化转债”的情况如下：
债券捏有 债券捏有 期初捏有 时辰所有 时辰所有 期末捏有
东说念主称呼 东说念主身份 数目 买入数目 卖出数目 数目
（张） （张） （张） （张）
建德市国有
钞票商量有 5%以上鼓吹 705，030 0 705，030 0
限公司
胡健 179，830 0 610 179，220
东、董事
董事、副总
王卫明 7，180 0 4，680 2，500
司理
董事、董事
胡建宏 12，170 0 12，170 0
会文书
洪益琴 财务总监 6，000 0 6，000 0
除此以外，公司其他筹商主体在赎回条件恬逸前的六个月内均将往来“新化
转债”。
范畴本公告露出日，公司未收到捏股 5%以上鼓吹、董事、高等不断东说念主员在
将来 6 个月内减捏“新化转债”的商量。如将来上述主体拟减捏“新化转债”，
公司将督促其严格按照筹商法律法则的司法减捏，并照章履行信息露出义务。
六、保荐机构核查见地
公司本次不提前赎回“新化转债”筹商事项如故公司董事会审议通过，履
行了必要的方案要道，合乎《可转化公司债券不断主义》《上海证券往来所上
市公司自律监管领导第12号——可转化公司债券》等筹商法律法则的要求及
《召募讲明书》的商定。保荐东说念主对公司本次不提前赎回“新化转债”事项无异
议。
敬请庞大投资者详备了解可转债赎回条件过头潜在影响，并关心公司后续
公告，防御投资风险。
特此公告。
浙江新化化工股份有限公司董事会
