证券代码：300409 证券简称：说念氏技艺 公告编号：2025-042
转债代码：123190 转债简称：说念氏转 02
广东说念氏技艺股份有限公司
对于提前赎回“说念氏转 02”的第十二次指示性公告
本公司及董事会整体成员保证信息浮现的内容信得过、准确、圆善，莫得虚
假记录、误导性论说或首要遗漏。
很是指示：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
强制赎回，本次赎回完成后，“说念氏转 02”将在深圳证券交游所（以下简称“深交
所”）摘牌，特提醒“说念氏转 02”抓券东说念主醒目在限期内转股。债券抓有东说念主抓有的
“说念氏转 02”如存在被质押或被冻结的，建议在住手转股日前撤消质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
票恰当性管束要求的，不行将所抓“说念氏转 02”调节为股票，特提请投资者激情
不行转股的风险。
氏转 02”，将按照 100.02 元/张的价钱强制赎回，因当今“说念氏转 02”二级市集
价钱与赎回价钱存在较大相反，很是提醒“说念氏转 02”抓有东说念主醒目在限期内转
股，淌若投资者未实时转股，可能面对弃世，敬请投资者醒目投资风险。
自 2025 年 2 月 26 日至 2025 年 3 月 18 日时期，广东说念氏技艺股份有限公
司（以下简称“公司”）A 股股票已餍足在承接 30 个交游日中至少 15 个交游日
的收盘价钱不低于“说念氏转 02”当期转股价钱的 130%（即 16.81 元/股），已触
发《广东说念氏技艺股份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券召募诠释书》
（以下简称“《召募诠释书》”）中的有条件赎回条件。
公司于 2025 年 3 月 18 日召开第六届董事会 2025 年第 5 次会议，审议通过
了《对于提前赎回“说念氏转 02”的议案》，鸠集当前市集及公司本身情况，经过
详尽琢磨，公司董事会开心公司欺诈“说念氏转 02”的提前赎回权益。同期，董事
会授权公司管束层认真后续“说念氏转 02”赎回的沿途相关事宜。现将“说念氏转
一、可调节公司债券基本大略
（一）可调节公司债券刊行上市情况
经中国证券监督管束委员会《对于开心广东说念氏技艺股份有限公司向不特定
对象刊行可调节公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕224 号）开心，公司
于 2023 年 4 月 7 日向不特定对象刊行可转债 26，000，000 张，刊行价钱为每张东说念主
民币 100 元，召募资金总和为东说念主民币 2，600，000，
融资炒股000 元，扣除刊行用度后召募资
金净额为东说念主民币 2，579，209，811.32 元，上述召募资金已由立信管帐师事务所（特
殊普遍联合）于 2023 年 4 月 13 日进行了审验，并出具了“信会师报字2023第
ZI10164 号”《验资答复》。经深圳证券交游所开心，公司本次可转债于 2023 年
（二）可转债转股期限
笔据《召募诠释书》的样式，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行杀青之
日（2023 年 4 月 13 日）起满六个月后第一个交游日起至可转债到期日止，即
（三）可转债转股价钱的调节情况
笔据《召募诠释书》的样式，本次刊行的可转债运行转股价钱为 15.46 元/股。
股价钱的公告》（公告编号：2023-047），因试验 2022 年度权益分配，“说念氏转
股价钱的公告》（公告编号：2024-058），因试验 2023 年度权益分配，
股票配资系统“说念氏转
债转股价钱的公告》（公告编号：2024-094），因试验 2024 年半年度权益分配，
“说念氏转 02”转股价钱由原 15.21 元/股调节为 15.03 元/股，调节后的转股价钱
自 2024 年 9 月 27 日顺利。
价钱低于当期转股价钱的 85%（即 12.78 元/股），触发了“说念氏转 02”转股价
格的向下修正条件。经公司第六届董事会 2024 年第 7 次会议和 2024 年第三次临
时鼓动大会审议，开心了《对于董事会建议向下修正“说念氏转 02”转股价钱的议
案》。
告》（公告编号：2024-117），经第六届董事会第 9 次会议审议通过，“说念氏转
年 11 月 5 日起顺利。
戒指本公告日，“说念氏转 02”转股价钱为东说念主民币 12.93 元/股。
二、“说念氏转 02”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
笔据公司《召募诠释书》的样式，“说念氏转 02”有条件赎回条件如下：
转股期内，当下述两种情形的肆意一种出面前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可调节公司债券：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的猜度公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调节公司债券抓有东说念主抓有的可调节公司债券票面总金额；
i：指可调节公司债券过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调节的情形，则在转股价钱调节日
前的交游日按调节前的转股价钱和收盘价猜度，在转股价钱调节日及之后的交游
日按调节后的转股价钱和收盘价猜度。
（二）有条件赎回条件触发的情况
自 2025 年 2 月 26 日至 2025 年 3 月 18 日时期，公司 A 股股票已餍足在连
续 30 个交游日中至少 15 个交游日的收盘价钱不低于“说念氏转 02”当期转股价
格的 130%（即 16.81 元/股），已触发《召募诠释书》中的有条件赎回条件。
三、赎回试验安排
（一）赎回价钱及证据依据
笔据公司《召募诠释书》中对于有条件赎回条件的商定，“说念氏转 02”赎回
价钱为 100.02 元/张。猜度流程如下：
当期应计利息的猜度公式为：IA=B×i×t/365，其中：
B：指可转债抓有东说念主抓有的可转债票面总金额；
i：指债券过去票面利率（1.00%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 4 月 7 日，“说念氏转 02”第二
个存续期的付息日）起至本计息年度赎回日（2025 年 4 月 15 日）止的本体日期
天数为 8 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.00%×8/365=0.02 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.02=100.02 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分别抓有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
戒指赎回登记日（2025 年 4 月 14 日）收市后在中国结算登记在册的整体“说念
氏转 02”抓有东说念主。
（三）赎回法子实时辰安排
公司将在赎回日前每个交游日浮现一次赎回指示性公告，
宣布“说念氏转 02”
抓有东说念主本次赎回的相关事项。
日（2025 年 4 月 14 日）收市后在中国结算登记在册的“说念氏转 02”。本次赎回
完成后，“说念氏转 02”将在深交所摘牌。
月 22 日为赎回款到达“说念氏转 02”抓有东说念主资金账户日，届时“说念氏转 02”赎回
款将通过可转债托管券商平直划入“说念氏转 02”抓有东说念主的资金账户。
体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）辩论神气
辩论部门：董事会办公室
辩论地址：广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路 1 号 1 座
辩论电话：0757-82260396
辩论邮箱：dm@dowstone.com.cn
四、公司本体戒指东说念主、戒指鼓动、抓股 5%以上的鼓动、董事、监事、高等管
理东说念主员在赎回条件餍足前六个月内交游“说念氏转 02”的情况
经自查，公司控股鼓动、本体戒指东说念主荣继华先生于赎回条件餍足前六个月期
初抓有“说念氏转 02”共 5，515，518 张，时期无买入，2024 年 9 月 24 日至 9 月 25
日时期，通过深圳证券交游系统以巨额交游及鸠集竞价交游神气猜度减抓“说念氏
转 02”共 5，515，518 张，占刊行总量的 21.21%，戒指 2025 年 3 月 18 日，荣继华
先生抓有“说念氏转 02”数目为 0 张。除以上情形，公司其他抓股 5%以上的鼓动、
董事、监事、高等管束东说念主员在本次“说念氏转 02”赎回条件餍足前六个月内不存在
交游“说念氏转 02”的情况。
五、其他需诠释的事项
进行转股讲演。具体转股操作建议债券抓有东说念主在讲演前辩论开户证券公司。
最小单元为 1 股；并吞交游日内屡次讲演转股的，将合并猜度转股数目。可转债
抓有东说念主苦求调节成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调节为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的相关样式，在可转债抓有东说念主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期支吾利息。
讲演后次一交游日上市畅通，并享有与原股份同等的权益。
特此公告。
广东说念氏技艺股份有限公司董事会
