证券代码：688403 证券简称：汇成股份 公告编号：2025-018
转债代码：118049 转债简称：汇成转债
合肥新汇成微电子股份有限公司
对于 2025 年第一季度可转债转股效果
暨股份变动的公告
本公司董事会及举座董事保证本公告实质不存在职何失实纪录、误导性陈
述或者紧要遗漏，并对其实质的信得过性、准确性和齐全性照章承担法律牵扯。
迫切实质辅导：
? 累计转股情况：合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”）
向不特定对象刊行可鼎新公司债券“汇成转债”自 2025 年 2 月 13 日初始转股。
死心 2025 年 3 月 31 日，“汇成转债” 累计转股金额为 44，000.00 元，累计转股
数目为 5，701 股，约占“汇成转债”转股前公司已刊行股份总数 837，976，281 股
的 0.0007%；
? 未转股可转债情况：死心 2025 年 3 月 31 日，“汇成转债”尚未转股的金
额为 1，148，656，000.00 元，占“汇成转债”刊行总量的 99.9962%；
? 本季度转股情况：自转股肇始日 2025 年 2 月 13 日起至 2025 年 3 月 31
日，“汇成转债”转股金额为 44，000.00 元，转股数目为 5，701 股，约占“汇成转
债”转股前公司已刊行股份总数 837，976，281 股的 0.0007%。
一、可转债刊行上市大约
字据中国证券监督解决委员会出具的《对于容许合肥新汇成微电子股份有
限公司向不特定对象刊行可鼎新公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕883
号），公司获准于 2024 年 8 月 7 日向不特定对象刊行 11，487，000 张可鼎新公司
债券，每张面值为东谈主民币 100.00 元，按面值刊行，召募资金总数为东谈主民币
金净额为东谈主民币 1，142，527，891.52 元。
经上海证券来回所自律监管决定书〔2024〕114 号文容许，公司刊行的
易，债券简称“汇成转债”，
股民债券代码“118049”。
字据关系轨则和《合肥新汇成微电子股份有限公司向不特定对象刊行可转
换公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）的商定，公司刊行
的可鼎新公司债券（以下简称“汇成转债”）自 2025 年 2 月 13 日起至 2030 年
死心本公告清楚日，“汇成转债”的最新转股价钱仍为 7.70 元/股。
二、“汇成转债”本次转股情况
“汇成转债”的转股期为 2025 年 2 月 13 日至 2030 年 8 月 6 日。自转股起
始日 2025 年 2 月 13 日起至 2025 年 3 月 31 日，“汇成转债”转股金额为 44，000.00
元，转股数目为 5，701 股，约占“汇成转债”转股前公司已刊行股份总数
死心 2025 年 3 月 31 日，“汇成转债” 累计转股金额为 44，000.00 元，累计
转股数目为 5，701股，约占“汇成转债”转股前公司已刊行股份总数 837，976，281
股的 0.0007%。
截 至 2025 年 3 月 31 日 ， “ 汇 成 转 债 ” 尚 未 转 股 的 可 转 债 金 额 为
三、股本变动情况
单元：股
变动前 变动后
本次可转债
股份类别 （2024 年 12 月 （2025 年 3 月
转股
有限售条目股份 259，011，223 0 259，011，223
无尽售条目股份 578，965，058 5，701 578，970，759
以为 837，976，281 5，701 837，981，982
四、其他
投资者如需了解“汇成转债”的详备情况，请查阅公司于 2024 年 8 月 5 日
在上海证券来回所网站清楚的《召募讲明书》。
琢磨东谈主：证券事务代表王赞
琢磨电话：0551-67139968-7099
琢磨邮箱：zhengquan@unionsemicon.com.cn。
特此公告。
合肥新汇成微电子股份有限公司董事会
