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发布日期：2024-05-26 16:07 点击次数：56
当地本领周五，英国伦敦的一家法院对一齐触及比特币的洗钱案作出量刑裁定，别称华侨英国籍女子因协助老板洗钱获刑6年8个月。
这起案件也因为“英国警方检讨6.1万个比特币”，以及多年前发生在中国的一齐400亿积恶收受公众进款案，备受两国投资者存眷。
法官：绝不怀疑你知谈我方在作念什么
公开尊府显现，本案被告东谈主Jian Wen出身于中国，2007年怀胎7个月时侍从丈夫Marcus Barraclough赴英。后因丈夫“有暴力倾向”，两东谈主在2010年仳离，Jian Wen带着犬子糊口，一边使命、一边攻读法学、经济学证书。
2017年时，正在伦敦中餐馆打工、居住在地下室里的Jian Wen看到一份“招募管家”的告白，而背后的老板恰是假名为“Yadi Zhang”的钱志敏——蓝天格锐积恶收受公众进款案的幕后主使。左证其时的警方通报，该案触及资金达430亿元，来自31个省、市、自治区的12.6万名投资者卷入其中。
东窗事发前夜，钱志敏使用假护照，带着装有加密钱包的札记本电脑转折逃至英国伦敦。由于说话欠亨，她急需别称华东谈主来贬责糊口事务，以及将比特币换成房产、珠宝等。
据英国警方潜入，在成为钱志敏的助理后，融资炒股Jian Wen遽然插足了“奢侈的糊口景况”——从地下室搬进月租1.7万英镑的六居室公寓，鼎力购买挥霍并运行“环球旅行”，同期在欧洲、迪拜多地购买房产。
（Jian Wen在德国旅行，着手：伦敦探员厅）
然则，当Jian Wen试图购买多处价值千万英镑的伦敦豪宅时，触发了英国的反洗钱按序。基于她在2016/2017年仅文书了5979英镑的收入，同期她也无法说明支付购房款的比特币着手，英国警方在2018年10月31日搜查了她的住所，并查扣了藏有比特币的电脑。
具有戏剧性的是，股票配资系统英国警方直到两年半后才发现电脑里藏着高达6.1万枚比特币。2021年5月Jian Wen被捕归案，而钱志敏则在英国警方试图问讯她前逃离英国。
绝难一见程去几年的屡次审理，伦敦南华克刑事法庭的陪审团在本年3月裁定，Jian Wen在2017年至2022年间“为别称中国女子洗钱150比特币”的罪名开导。Jian Wen耐久拒却总共针对她的指控，并权谋对定罪提倡上诉。
在本周五的庭审中，Jian Wen的接洽讼师Mark Harries暗意，Wen在成为违纪前就一经是受害者了，毫无疑问她是被所谓的“接洽者”骗取和哄骗。她仅仅“按下比特币往来按钮的中间东谈主”，并对我方活动的违警进度明白有限。
梭巡官Gillian Jones则强调，Jian Wen是受到“策画”和我方经济利益的驱使，而不是受到恫吓、敲诈或克扣的影响，况兼她亦然操作我方加密钱包的有谋略者。
很较着，本案法官Sally-Ann Hales最终莫得采信辩方的说词，在周五宣判时她对Jian Wen说：“这是一种复杂且触及紧要权谋的违警活动，我绝不怀疑你知谈我方在作念些什么。”
那...钱志敏呢？
在Jian Wen被捕后，联系钱志敏下降的印迹便中断了。不外左证英国《金融时报》报谈，隐匿许久的钱志敏一经在本年4月回到伦敦，遭到羁押并出庭面临英国检方的刑事指控。
据悉，皇家梭巡署指控她自2017年10月1日起至本年4月，在伦敦和英国多地握有、赢得和使用违警财产，也便是那些加密货币。
有极少令东谈主留神的是，钱志敏在提供给法院的信息中宣称我方的出身日历是1990年11月10日，但概括各方信息，她实质应该是在1978年出身。
通过翻译，钱志敏当庭暗意不认罪，但也莫得肯求保释。法官决定她将赓续留在督察所里，并将此案转交给此前审判Jian Wen的南华克皇家刑事法庭。
